疑云重重公安机关移送的罪名是开设赌场罪。根据罪刑法定原则，对聂某等人无法按照开设赌场罪定罪处罚。但聂某行为已经完全符合赌博罪的定罪标准，对聂某等人应当以赌博罪提起公诉。然而，批捕之后，4名犯罪嫌疑人的供述均发生变化。最终该案以开设赌场罪、赌资数额7000万元对王翰等4人提起公诉。因此，两罪的认定成为法庭辩论的焦点。
郭树合
山东省平原县人民检察院 王蒙蒙
王蒙蒙给小学生上法治课
2017年4月，桃花夭夭。王蒙蒙分到一个“大案子”：协助检察长办理一起网络开设赌场案。本案中，聂某和李某通过建立微信群，利用电脑游戏“北京赛车PK10”的开奖结果，组织群内40多名成员下注赌博，短短四个月的时间涉案赌资达200余万元，公安机关以开设赌场罪移送审查起诉。
看着公安机关移送的仅有的6本卷宗、4张讯问光盘，王蒙蒙心里犯起了嘀咕：网络开设赌场案作为网络犯罪，怎么会没有电子证据呢？
带着疑问，王蒙蒙拨通了办案人员的电话，办案人员无奈地说：“倒是扣押了两台电脑和十几部手机，但在抓获犯罪分子时，电脑上的数据已经被全部删除了，扣押的手机内的有用的信息已经全部截图，订在卷宗中了。”
王蒙蒙仔细翻阅卷宗。6本卷宗除了犯罪嫌疑人供述和参赌人员的证言外，厚厚的3本卷宗都是手机内玩“北京赛车PK10”的游戏截图，至于截图证明了什么问题，公安机关没有说明，只能对一张张的截图进行分析了。
“北京赛车PK10”到底是什么游戏？对于电脑游戏的了解仅限
于俄罗斯方块的王蒙蒙直接懵了。
顺藤摸瓜
“北京赛车PK10”是中国福利中心发行的一款体育题材的，“PK10”与一般的体彩之间有着显著的不同，它依据的不是实际的比赛结果，而是一套网络自助系统，通过电脑程序操作10辆赛车自动比赛。每5分钟开奖一次，从每天9点开始到当日24点结束，每天开奖达179次。
王蒙蒙了解到，聂某和李某在微信群内就是利用“北京赛车PK10”每一期的开奖结果，组织群成员下注。有四种下注方式，竞猜冠军号码、冠军号码的大小、单双、冠军号码和亚军号码的和，赔率从1.92到40不等。群成员在下注前通过支付宝和微信红包向群主购买积分，一元一分，每次可下注5至1万分不等。
王蒙蒙通过仔细翻阅卷宗发现，聂某是个农民，最近几年进城务工。“他是怎么学会通过微信群组织人员赌博的呢？”原来，聂某本人就是一名赌徒，被朋友拉进一个“北京赛车PK10”的微信群里，多次下注后，了解了其中的游戏规则，觉得能赚钱，就找到李某，称有一个赚钱的好门路，李某了解后欣然入伙。
于是，聂某就向微信群主“淘起来”申请，自己也建一个微信群。“淘起来”爽快地答应了，为聂某提供了赌博网站的账号和在赌博微信群内负责统计下注与公布开奖情况的“机器人软件”，但要求聂某微信群内所有成员的下注必须经“淘起来”的账户向赌博网站下注，聂某按参赌人员的下注额和赢取数额的比例抽成。3个月下来，聂某和李某竟然盈利近10万元。
聂某供述称，“淘起来”是赌博网站的代理，管理着三十几个这样的微信群。原来，“淘起来”才是真正的幕后老板！但“淘起来”平时只通过QQ跟聂某联系，其他线索无从知晓。
疑云重重
公安机关移送的罪名是开设赌场罪。“聂某等人的行为能否构成开设赌场罪呢？”“‘淘起来’是否真的就逃匿起来了呢？”经过审查，王蒙蒙认为聂某等人开设赌场罪的证据不足，“淘起来”也并非无迹可寻。
对于网上开设赌场这一新型犯罪，依据现有法律和司法解释的规定，认定为网上开设赌场需要满足这一要件：建立赌博网站或者为赌博网站担任代理并接受投注或者参与赌博网站的利润分成。而聂某等人通过赌博微信群组织人员赌博，没有建立赌博网站，其投注额也是通过“淘起来”转到赌博网站，现有证据无法证实其担任赌博网站的代理或者参与赌博网站的利润分成。
根据罪刑法定原则，对聂某等人无法按照开设赌场罪定罪处罚。但聂某行为已经完全符合赌博罪的定罪标准，对聂某等人应当以赌博罪提起公诉。
聂某在供述中提到，自己是通过“淘起来”的账户在赌博网站上投注的，但聂某在赌博网站上有自己的账户，同一笔赌资怎么可能同时在一个网站的两个账户上投注呢？
王蒙蒙带着疑问对聂某进行了提审，聂某却对同时在一个网站的两个账户上投注含含糊糊，说自己也不知道，“淘起来”让自己怎么做自己就怎么做。
“一笔赌资怎么可能同时在两个账户下投注，如果都在‘淘起来’账户上投注，‘淘起来’为什么要给你单独申请一个账户？”
面对层层追问，聂某只得说出了实情。原来，聂某的微信群中的群成员直接通过“淘起来”在赌博网站上给自己申请的账户投注，但前提是赌博网站的账户需要提前充值，群成员才能下注。而该账户是“淘起来”控制的，因此聂某必须提前将赌资通过支付宝打给“淘起来”，“淘起来”给聂某的账户充值后，聂某的赌博群才能组织人员赌博。也就是说，二人除了QQ进行交流之外，还有支付宝账户的往来。
王蒙蒙向主办检察官建议将聂某等人以赌博罪提起公诉，同时建议侦查机关对“淘起来”补充移送审查起诉，获得支持。
根据王蒙蒙的补充移送起诉的侦查方向，侦查人员迅速锁定了“淘起来”的身份——王翰，江西省赣州市龙南县人，通过手机定位，王翰在江西省龙南县被抓获归案。办案人员同时侦破了其赌博窝点，现场抓获肖毅、赖烽、赖勇三名正在热火朝天地运营赌博微信群的人。之后，以开设赌场罪将4人移送审查起诉。
全都翻供
“4人居然都翻供了！翻供方向还是一致的。”看完4名犯罪嫌疑人的供述，王蒙蒙有点挠头。
此前，在其他犯罪嫌疑人一致的供述下，王翰终于承认其微信群中群成员的下注由自己赔付，他也帮聂某在赌博网站申请了账户，通过帮聂某的微信群充值从赌博网站赚取抽成。如此一来，王翰等人的行为无疑构成开设赌场罪。
然而，批捕之后，4名犯罪嫌疑人的供述均发生变化。王翰矢口否认其有罪供述，称赌博微信群的运营模式和聂某的完全一样，其他三名犯罪嫌疑人也称都是听王翰的指挥，王翰让干什么就干什么，其他的自己不清楚。
通过认真审核全案证据，与聂某案进行对比，王蒙蒙确信，王翰等人的行为与聂某等人行为的性质是不一样的。但抓捕王翰等人时，用来操作赌博微信群的电脑后台数据已经被全部删除，没有直接证据证实其与赌博网站的关系。4人的供述又出现反复，现有证据已经无法认定王翰等人的行为构成开设赌场罪。难道也要以赌博罪对4人提起公诉吗？
“聂某是罪有应得，但罪魁祸首是王翰。”王蒙蒙再次认真审查全案每一份证据，终于发现，在抓获王翰等人时，王翰等人随身携带的手机和电脑一并被扣押了，电脑内的后台数据被删除了，但并没有说手机内的数据也删除了啊！
于是，王蒙蒙对侦查机关扣押的4台电脑和23部手机一一开机进行补充侦查，终于在王翰随身携带的手机里发现了微信聊天记录和图片，但由于王翰手机内大量语音是用江西方言，根本听不懂。
“他们4个不都是江西人吗？从认罪态度相对较好的赖烽、赖勇身上下功夫！”通过做两人的思想工作，作为从犯的赖烽、赖勇表示愿意配合。两人对王翰聊天记录中语音的翻译几乎完全一致。
通过梳理聊天记录，王蒙蒙整理出王翰的微信群实际通过坐庄来盈利，同时王翰在赌博网站上为多人申请账户，通过自己的账户在网站上充值从中抽成。毫无疑问，王翰是赌博网站的代理！
王蒙蒙随即指导公安机关对案件进行补充侦查，对王翰的手机进行勘验，形成勘验报告，同时对王翰等人的投注网站进行鉴定，证实网站为赌博网站，将以上证据进行了固定，一并移交法院。最终该案以开设赌场罪、赌资数额7000万元对王翰等4人提起公诉。
法庭交锋
赌博罪和开设赌场罪的性质不同、刑期不同，前者的法定刑在三年以下，后者是三年以上、十年以下。因此，两罪的认定成为法庭辩论的焦点。
开庭那天，坐在公诉席对面的是4名被告人的7名辩护人。王翰及其辩护人为降低刑期，辩称自己和聂某是一样的运营模式，企图将自己归罪为赌博罪。肖毅及其辩护人对罪名也不认可。赖烽、赖勇虽之前表示配合，但其辩护人看到王翰等人否认指控的罪名，称赖烽、赖勇就是打工的，完全听王翰的指挥，对罪名也予以否认。
“王翰，你自己说过的话难道也不记得了吗？”王蒙蒙申请法庭当庭播放王翰之前的有罪供述，其语音聊天记录由赖烽、赖勇当场进行翻译，要求王翰对翻译的内容当庭予以解释。面对自己说过的话，王翰开始慌乱，其辩解前言不搭后语，已经不能自圆其说，急得头上开始冒汗。
“微信群不是‘赌博网站’，即使建立赌博微信群自己坐庄也不构成开设赌场，司法解释明确规定建立‘赌博网站’并接受投注的才构成开设赌场罪；至于帮他人在‘赌博网站’开设账户，并不能证实王翰就是‘赌博网站’的代理。”王翰的辩护人针对法律解释提出辩护意见。
“司法解释中网上开设赌场是指利用互联网、通讯终端从事赌博的行为，其中明确列举了建立赌博网站并接受投注、担任赌博网站代理并接受投注等4种行为属于网上开设赌场。赌博微信群虽不是赌博网站，但是将微信群解释为赌场未超出公众对‘赌场’一词的理解。微信群是新型网络空间，将网络空间中能用于组织赌博的场所认定为赌场，没有超出刑法条文本身的含义，更不违反罪行法定原则。因此王翰通过建立赌博微信群并坐庄盈利的行为应当认定为网上开设赌场。”王蒙蒙早有准备，从容作答。
王蒙蒙继续指出，王翰帮助其他微信群群主在赌博网站开设账户，该账户在王翰的账户之下，王翰从这些微信群中抽成的行为完全符合司法解释对赌博网站代理的解释，即“有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理”。无论王翰如何辩解，也无法否认聂某的账户是其账号下级账号的事实。
最终，平原县法院以被告人王翰、肖毅、赖烽、赖勇犯开设赌场罪，判处王翰有期徒刑四年，罚金人民币40万元；判处肖毅有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币20万元；判处赖烽有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币6万元；判处赖勇有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币6万元。4名被告人均未提出上诉。
